মানিলন্ডারিং মামলায় সাকিব আল হাসানসহ ১৫ আসামিকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য দুদকে তলব
শেয়ারবাজার কারসাজি, অবৈধ লেনদেন ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলায় এজাহারভুক্ত বাংলাদেশের জাতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও আওয়ামী লীগ মনোনীত সাবেক সংসদ সদস্য সাকিব আল হাসানসহ ১৫ আসামিকে আগামী ২৫ ও ২৬ নভেম্বর জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)।
ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ড মালিকের বিরুদ্ধে সিআইডির মামলা
৬৭৮ কোটি টাকা মানিলন্ডারিং
চোরাচালানের মাধ্যমে স্বর্ণ ও হীরা সংগ্রহ করে অবৈধ পন্থায় অর্জিত ৬৭৮ কোটি টাকা মানিলন্ডারিংয়ের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের মালিক দিলীপ কুমার আগরওয়ালার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে সিআইডির ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইম ইউনিট। আজ (মঙ্গলবার, ১৮ নভেম্বর) সিআইডির বিশেষ পুলিশ সুপার (মিডিয়া) জসীম উদ্দিন খান এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
দুদকের মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সাবেক বিচারপতি মানিককে
জ্ঞাত-আয় বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে করা মামলায় সাবেক বিচারপতি এএইচএম শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিককে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। আজ (সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর) তাকে কারাগার থেকে ঢাকা মহানগর সিনিয়র বিশেষ জজ আদালতে হাজির করে পুলিশ।
মানিলন্ডারিংয়ের মামলায় গ্রেপ্তার দীপু মনি বললেন ‘আমার এতো ব্যাংক হিসাব নিজেও জানি না’
৫৯ কোটি টাকা মানিলন্ডারিং ও ৫ কোটি ৯২ লাখ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে দুদকের মামলায় সাবেক শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনিকে গ্রেপ্তার দেখিয়েছেন আদালত। এদিন আদালতে দীপু মনি বলেন, ‘আমার ২৮টি ব্যাংক হিসাব আছে, এটা আমি নিজেও জানি না। আমার মাত্র ৬টি ব্যাংক হিসাব আছে। সব মিলিয়ে আমার ৬-৭ কোটি টাকার সম্পদ আছে।’
বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাসার আটক
মানিলন্ডারিং মামলায় বিএসবি গ্লোবাল নেটওয়ার্ক-এর চেয়ারম্যান লায়ন এম কে (খায়রুল) বাসারকে আটক করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)।
শান্ত মারিয়াম ও নর্দান ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে দুদকের তদন্ত
শান্ত মারিয়াম এবং নর্দান ইউনিভার্সিটির বিরুদ্ধে মানিলন্ডারিং ও কর ফাঁকির অভিযোগ অনুসন্ধানে নেমেছে দুদক। একইসাথে একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভিসির বিরুদ্ধেও চলছে দুর্নীতির খোঁজ।
সাবেক প্রতিমন্ত্রী স্বপন ও তার স্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
সাবেক স্থানীয় সরকার, পল্লি উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য্য ও তার স্ত্রী তন্দ্রা ভট্টাচার্য্যের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞার আদেশ দিয়েছে যশোরের আদালত। আজ (সোমবার, ১৭ মার্চ) দুপুরে সিনিয়র জেলা ও দায়রা জজ শেখ নাজমুল আলম এ আদেশ দেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের প্রধান কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক খোরশেদ আলমের আবেদনের প্রেক্ষিতে এ আদেশ দেন বিচারক।
চিন্ময় দাসসহ ইসকনের ১৭ সদস্যের ব্যাংক হিসাব জব্দ
চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ও ইসকন বাংলাদেশের ১৭ সদস্যের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট জব্দ করেছে আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)। গতকাল (বৃহস্পতিবার, ২৮ নভেম্বর) বিএফআইইউ এ সংক্রান্ত নির্দেশনা ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কাছে পাঠিয়ে অ্যাকাউন্ট জব্দ করতে নির্দেশ দিয়েছে।
মানিলন্ডারিংয়ে কাট্টালি টেক্সটাইলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সিআইডিকে নির্দেশ
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কাট্টলি টেক্সটাইল লিমিটেডের বিরুদ্ধে প্রাথমিক গণপ্রস্তাবের (আইপিও) মাধ্যমে সংগৃহীত তহবিল নয়-ছয় করার অভিযোগ পাওয়া গেছে। তাই মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন অনুযায়ী কোম্পানিটির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগকে (সিআইডি) নির্দেশ দিয়েছে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি)।
সাবেক এমপি সুবিদ আলী-মৃণালসহ ২৭ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা
কুমিল্লা-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ সুবিদ আলী ভূঁইয়া, তার স্ত্রী মাহমুদা আখতার, ছেলে মেজর (অব.) মোহাম্মদ আলী এবং মুন্সিগঞ্জ-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মৃণাল কান্তি দাস ও তার স্ত্রী নীলিমা দাস সহ ২৭ জনের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন আদালত।