হাজার কোটি টাকা পাচার: সালমান এফ রহমানসহ ২৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৭ মামলা
রপ্তানি বাণিজ্যের আড়ালে মানি লন্ডারিংয়ের মাধ্যমে ৮৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা) বিদেশে পাচারের অভিযোগে বেক্সিমকো গ্রুপের কর্ণধার সালমান এফ রহমানসহ ২৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে ১৭টি মামলা করেছে সিআইডি।
আওয়ামী শাসনামলে ধরাছোঁয়ার বাইরে থাকা ব্যক্তি-কোম্পানির সম্পদ তদন্তে এনবিআর
আওয়ামী শাসনামলে যেসব কোম্পানি ও তার মালিক ক্ষমতার দাপটে ধরাছোঁয়ার বাইরে ছিল, তালিকা করে তাদের সম্পদ ও লেনদেনের তদন্ত করছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। পাশাপাশি নামে-বেনামে যেসব কোম্পানি খোলা হয়েছে, তারও তালিকা করা হচ্ছে। অস্বাভাবিক লেনদেন এবং সেই অর্থের গন্তব্য ধরে কাজ করবে রাজস্ব বোর্ড। জানিয়েছে, সুযোগ থাকলে ফেরত আনা যাবে পাচার করা অর্থও।
বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে অনুসন্ধান শেষে মামলা করবে দুদক
হাইকোর্টে আইনজীবী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলোচনা। দুদক সনাক্ত লেনদেন যাচাই করবে।
পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদের বিরুদ্ধে সব অনুসন্ধান শেষ করেই মামলা করবে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। এর আগে তাকে তলব করে জিজ্ঞাসাবাদ করা শেষ করা হবে বলে জানিয়েছেন দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান।
দুই হাজার কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় ৪৭ জনের বিরুদ্ধে চার্জশিট গ্রহণ, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা
ফরিদপুরের বহুল আলোচিত দুই হাজার কোটি টাকার মানি লন্ডারিং মামলায় ১০ প্রতিষ্ঠানসহ ৪৭ জনের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত চার্জশিট গ্রহণ করেছে ঢাকা মহানগর বিশেষ সিনিয়র দায়রা জজ আদালত। আজ (সোমবার, ২২ এপ্রিল) দুপুরে বিচারক মো. আলসামস জগলুল হোসেন চার্জশিট গ্রহণ করে অভিযুক্ত সবার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারির আদেশ দেন।